Главная | 1 криминалистическая характеристика мошенничества

1 криминалистическая характеристика мошенничества


Такие лица пытаются в обход существующих порядков получить визы и загранпаспорта, пользоваться банковскими кредитами, осуществить заграничные контракты, растаможить поступившие от иностранных партнеров грузы, продать свое имущество за валюту.

Этим объясняется высокая латентность мошенничества.

Удивительно, но факт! Однако устойчивость используемых мошенниками способов совершения преступлений ни в коей мере не уменьшает их большого разнообразия, которое зависит от значительного числа действующих факторов складывающейся криминальной ситуации, уровня противодействия противоправным деяниям.

В то же время растет число правопослушных граждан, становящихся жертвами обмана. По делам о мошеннических сделках с жилой площадью потерпевшими часто являются одинокие престарелые лица, психически больные, многодетные семьи, несовершеннолетние. Преступления обычно происходят в дневное и вечернее время.

В большинстве случаев мошенничество осуществляется с предварительной подготовкой.

Еще по теме 30.1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА:

Говоря о механизме следообразования при мошенничестре, необходимо отметить, что практически всегда в памяти потерпевших, свидетелей,- представителей учреждений сохраняется внешний образ мошенника и способ его действий.

Потерпевший так же хорошо знает преступника. До совершенного хищения лица могли состоять в дружеских, деловых, служебных отношениях. Потерпевшими, как правило, становятся лица, обладающие теми материальными ценностями, на завладение которыми направлен умысел преступника.

Удивительно, но факт! Тактика допроса свидетелей во многом совпадает с допросом потерпевших.

Кроме того, их допреступное поведение также может спровоцировать криминальные действия. Так, потерпевшие при мошенничестве излишне доверчивы, простодушны.

Иногда их поступки противоречат нормам морали — потерпевшие проявляют алчность, жадность, стремление нечестным путем обойти существующие порядки.

Каждый способ совершения преступления оставляет только ему присущие следы , являющиеся признаками его применения. Исследуя эти признаки, субъект доказывания в стадии выявления и расследования мошенничества может построить мысленную модель произошедшего, выдвинуть версию о применявшемся способе, а в ряде ситуаций - еще и обоснованное предположение о личности преступника.

Типичные следы отражения мошеннических действий во многом зависят от использованного способа преступления. Материальные следы, образуемые при совершении мошенничества, совершаемого в сфере компьютерной информации или с использованием сети Интернет можно условно поделить на три группы: РУ и другие; на серверах платежных систем остаются данные об операциях с интересующими нас счетами, данные пользователей, конкретное время проведения операций со счетами, следы от дистанционного управления мошенниками своими счетами, их открытия и закрытия, а также многие другие сведения; реквизиты счетов, на которые осуществлен перевод денежных средств, полученные как от потерпевшего, так и из рассылок, рекламы, на сайте мошенников и другими способами.

Типичные следственные ситуации и программы расследования При расследовании мошенничества можно выделить три типичные исходные следственные ситуации: Перед расследованием с самого начала ставятся две основные задачи: Задачи эти решаются параллельно, проведением следующих, типичных для данной ситуации следственных действий и иных мероприятий: После задержания мошенника немедленно производится его личный обыск, а также обыск по месту его жительства.

При этом отыскиваются перечисленные выше и иные ценности, личные документы, записные книжки, переписка и т. Задержание мошенника дает возможность для проведения целого ряда следственных действий с его участием: Во всех этих случаях главной тактической задачей является установление факта заведомого обмана.

Удивительно, но факт! Мошеннические действия, совершаемые перечисленными способами наносят большой материальный ущерб предприятиям, учреждениям, организациям различных форм собственности.

Кроме того, важную роль играют следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изучение правового статуса фирмы, возглавляемой мошенниками; договорных обязательств, принимаемых на себя мошеннической конторой и результатов выполнения этих обязательств; личности руководителей фирмы и их прошлой деятельности.

Указанная выше задача решается, прежде всего, путем ознакомления следователя с регистрационными документами организации, ее перепиской, служебными, производственными и складскими помещениями, а также личными документами руководителей и иных сотрудников фирмы.

Так, осмотром помещений можно установить отсутствие у фирмы производственных мощностей и оборудования, необходимых для выполнения обязательств, взятых ей перед обманутыми гражданами ; осмотром документов — отсутствие попыток привлечь для выполнения принятых обязательств какие-либо другие предприятия.

После чего производится выемка документов, а помещения организации опечатываются и выставляется охрана до решения ее дальнейшей судьбы.

Затем производятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, изложенные для первой ситуации, но в последовательности, диктуемой наличием в распоряжении следователя и оперативных работников подозреваемого лица: Главной задачей расследования на первоначальном этапе является поиск и установление личности мошенника.

Криминалистическая характеристика мошенничества

Круг первоначальных следственных действий более ограничен, возрастает роль неотложных оперативно-розыскных мероприятий. Типичными общими версиями по делам о мошенничестве являются: В интересах объективности следствия в план расследования включаются также версии, основанные на объяснениях подозреваемых обвиняемых , отрицающих совершение ими мошенничества.

Уловки мошенников при этом весьма разнообразны: При этом возникают определенные противоречия между желаниями населения и существующими социально-экономическими условиями. С одной стороны в крупных городах развитие экономики, социальной инфраструктуры идет более быстрыми темпами, что привлекает туда значительные человеческие ресурсы. С другой стороны существующие там социально-экономические условия не позволяют удовлетворить потребности всех желающих.

В связи с этим возникает конкуренция интересов, перерастающая в конфликт. Одни участники этого конфликта используют желания других, вводя их в заблуждение относительно реально сложившейся ситуации и имитируя удовлетворение потребностей потерпевших, на самом деле стремятся к достижению совсем других целей.

Пострадавшие же, неадекватно оценивая имеющиеся условия как благоприятные для получения желаемого, становятся жертвой обмана. Естественно, что в городах больше людей стремится к удовлетворению своих потребностей. Соответственно этому и большее количество субъектов мошенничества пытаются воспользоваться этим. Особенности обстановки мошеннических посягательств определяются условиями сферы социальной деятельности, в которой они осуществляются: Например, изменение порядка обеспечения населения жильем в известной степени обусловило значительный рост мошенничеств, совершаемых при покупке, долевом участии в строительстве, обмене квартир и домов.

Типовые обобщенные данные о личности мошенника, совершающие преступления в сфере экономики.

Типичные следственные ситуации и программы расследования

Изучением личности преступника, совершающего мошенничества в сфере экономики, интенсивно занимаются, каждая со своих позиций, криминология и криминалистика. Однако целый ряд личностных черт преступника, имеющих важное информационно-поисковое значение для установления и доказывания виновности мошенника остается за пределами криминологического исследования.

Лишь в криминалистической характеристике преступлений сосредоточены обобщенные результаты исследования значительного массива уголовных дел, расследованных и рассмотренных судами. Прежде всего, речь идет о профессиональных навыках преступников, общем и специальном образовании, возрасте, половой характеристике, прежних судимостях, семейном положении и других типовых признаках, позволяющих в проблемных ситуациях, существенно сузить круг лиц которых можно подозревать в совершении мошеннических действий.

В организованных мошеннических группах ведущую роль играют организаторы преступлений. Возраст организаторов чаще всего составляет 30 и более лет. Что касается исполнителей, то их возраст нижний предел несколько ниже чем у организаторов.

Еще по теме 1. Криминалистическая характеристика мошенничества:

Тоже самое касается уровня их образования. Среди мошенников, действующих в сфере экономики особенно устойчиво развивается преступная специализация, которая в свою очередь определяет направление мошеннической деятельности.

Характер и размер причиненного ущерба вреда. Этот важный элемент криминалистической характеристики преступлений имеет не только криминалистическое, но и уголовно-правовое значение, поскольку от размера ущерба вреда зависит и квалификация преступного деяния и мера наказания. В криминалистическом отношении размер ущерба вреда часто, хотя и не всегда, свидетельствует о преступном профессионализме мошенников, степени их организованности и подготовки.

Но еще большую роль в успешном расследовании мошенничества играет характер причиненного ущерба вреда.

Еще по теме 29.1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА:

При этом имеется в виду непосредственные предметы хищения - различные промышленные изделия, транспортные средства, электронное оборудование, одежда, обувь, продукты питания, денежные средства и т. В зависимости от характера наименование, функции, параметры и другие особенности непосредственных предметов хищения, во многом определяется оперативно-розыскная и поисково-доказательственная деятельность оперативных и следственных органов, выдвигаются розыскные версии, определяются торговые предприятия, снабженческо-сбытовые базы, рынки и другие места возможного сбыта похищенного с целью их эффективного оперативного обслуживания и т.

Успеху раскрытия и расследования также способствует знание оперативным работником способов, приёмов и уловок, к которым прибегают мошенники при совершении преступления.

Удивительно, но факт! Обычно один из мошенников играет роль человека потерявшего деньги, другой нашедшего на глазах потерпевшего, либо деньги поднимает сам потерпевший.

Говоря о местах совершения данного вида преступлений, следует отметить, что мошенничество чаще всего совершается в общественных местах: Мошенничества совершаются обычно в дневное и вечернее время. Учитывая специфику совершаемого преступления, личность мошенника имеет отличие от личности других преступников.

Удивительно, но факт! Тоже самое касается уровня их образования.

Мошенники в большинстве своём обладают хитрым, изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, наделены актёрскими способностями, умело используют или приспосабливают благоприятные обстоятельства для осуществления своих преступных замыслов. Характеризуя мошенничество, следует отметить, что совершается оно нередко потому, что потерпевшие ведут себя неправильно.



Читайте также:

  • Работа в полиции по экономическим преступлениям
  • 3 ндфл ипотека как заполнить образец
  • Статья мошенничество уголовный кодекс россии